|
Власти США заявили об аресте 150 миллионов долларов, предположительно задействованных в схеме отмывания денег ливанского исламистского движения "Хизбалла". Об этом сообщается на сайтах Федеральной прокуратуры США и американского Управления по борьбе с оборотом наркотиков.
Федеральный прокурор Прит Бхарара и глава Управления по борьбе с оборотом наркотиков Мишель Леонхарт заявили, что ключевую роль в финансовых махинациях играл Ливанско-канадский банк.
В феврале 2011 года американское Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями запретило Ливанско-канадскому банку осуществлять свою деятельность в рамках американской финансовой системы. В декабре 2011 года федеральный суд Нью-Йорка обвинил банк и две ливанские биржи в отмывании доходов "Хизбаллы" от продажи наркотиков и другой преступной деятельности путем продажи подержанных машин, купленных в США, в странах Западной Африки. Согласно докладу Леонхарт, по этой схеме с 2007 по начало 2011 года было переведено не менее 329 миллионов долларов.
"Хизбалла" опровергла обвинения, назвав их очередной попыткой запятнать ливанское сопротивление, сообщает AFP.
США объявили движение "Хизбалла" террористической организацией в 1997 году. Все активы группировки на территории, на которую распространяется юрисдикция США, заморожены.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Возбуждено уголовное дело по факту гибели пенсионера в метро…
•
В Уфе охранник убил 18-летнего юношу, который пытался пройти в клуб в нетрезвом виде…
•
В Забайкалье женщины-присяжные оправдали 11 раз судимого уголовника, обвинявшегося в убийстве продавщицы…
• Жителю Златоуста дали 3,5 года за поджог трех соседских домов…
• В Екатеринбурге больницу эвакуировали из-за загоревшегося при взломе банкомата…
• В Казани на дороге "нес службу" лжегаишник…
•
"Пятигорского маньяка" еще 8 лет назад уличили в изнасиловании девочки, но оставили на свободе…
•
В Петербурге арестована судья в отставке, входившая в банду рейдеров…
•
В Чувашии женщина, у которой при пожаре погибли трое детей, получила 1,5 года условно…
•
В Екатеринбурге полиция освободила 26-летнего заложника, когда он переписывал свою квартиру на других лиц…
• В Татарстане в припаркованной машине случайно взорвались террористы…
• Во Владимире завели дело за разжигание ненависти к скинхедам…
•
В США бывший дворецкий "светской львицы" получил 20 лет тюрьмы за рэкет…
• Грабитель из-за жажды отобрал у москвича квас…
•
В Липецкой области мужчина поджег полицейского, пытаясь убить свою семью…
• Топ-менеджера ростовского зоопарка поймали на нелегальной продаже львенка…
| |
|
