|
|
Бизнес
Банк России намерен объявить войну "белорусскому синдрому"
10:02AM Friday, Mar 26, 2010
Банк России готовится объявить войну так называемому белорусскому синдрому - схемам неконтролируемого вывода средств за рубеж через банки, построенным на льготном режиме валютного контроля в союзной республике. Речь идет о создании базы данных по документации, которой оформляются сделки импорта белорусских товаров в Россию. Сейчас многие сделки носят фиктивный характер, пишет "Коммерсант". О намерениях ЦБ уделить повышенное внимание схемам вывода денежных средств из России, в которых задействованы бывшие союзные республики, и в частности Белоруссия, накануне на встрече с банкирами рассказала директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Елена Ищенко. По ее словам, последнее время такие схемы приобрели массовый характер.
- Белоруссия подала иск в суд СНГ против России по поводу нефтяных пошлин
В общем случае, как пояснила Ищенко, схема выглядит следующим образом. В российский банк обращается компания-резидент для проведения платежа нерезиденту (чаще всего зарегистрирован в офшоре) в оплату по фиктивному договору поставки товаров из Белоруссии. В этой стране действует достаточно либеральное валютное законодательство, позволяющее оформлять сделку по экспорту товаров не грузовой таможенной декларацией (ГТД), предполагающей контроль со стороны таможенных органов, а товарно-транспортной накладной (ТТН), регламентирующей лишь товарооборот между поставщиком и покупателем. Этот документ компания-отправитель средств и предоставляет в российский банк для подтверждения назначения платежа. Однако ввиду того, что единая база в Белоруссии по ТТН отсутствует, проверить подлинность этой документации, а также факт реального ввоза-вывоза товара не представляется возможным. В результате российский банк переводит в офшор средства, хотя в действительности никаких поставок товаров не происходило. Обнародовать масштаб предполагаемых нарушений Ищенко отказалась, однако отметила, что "белорусский синдром" во многом заместил собой иные схемы, ставшие неудобными или невозможными в результате действий регуляторов по борьбе с ними. Так, если в 2008 году по фиктивным таможенным декларациям из России было выведено 47,2 млрд долларов, то в 2009 году этот показатель снизился до 17,4 млрд долларов. Основной вклад в борьбу с декларационными схемами внесло создание единой базы данных Федеральной таможенной службы по ГТД, к которой сейчас, по словам Елены Ищенко, подключено порядка 500 банков. Бороться с новой схемой вывода средств Банк России намерен совместно с Нацбанком Белоруссии. "Сейчас в Белоруссии есть некая база данных документации по грузоотправителям, однако пока информация в ней неполная и не всегда точная,- сообщила госпожа Ищенко.- Мы ведем переговоры с белорусской стороной в части совершенствования этой базы данных, после чего будем рекомендовать российским банкам использовать ее для проверки товарно-транспортных накладных". В случае небрежного отношения к контрольным процедурам к банкам будут применяться санкции.
По мнению экспертов, это еще не гарантирует, что белорусские схемы будут перекрыты полностью. "Это возможно, только если Россия введет полноценный валютный контроль (с паспортами сделок, ГТД) импорта товаров из Белоруссии, что несколько противоречит идее создания единого экономического пространства между двумя странами",- говорит партнер компании BDO в России Денис Тарадов. По его мнению, в отсутствие жесткого валютного контроля схемы будут процветать и дальше. "Банки, для которых это реальный бизнес, а не разовые непонятные действия клиентов, продолжат реализовывать схемы или модифицируют их", - резюмирует эксперт.
По материалам NewsRu.com
Другие новости по теме
Более тысячи россиян застряли в аэропортах Египта и России
"Евросеть" стала экспресс-перевозчиком "Крылья Советов" поделятся клубом с болельщиками Бывшего главу AiRUnion оштрафовали за невыплату зарплат "Ростехнологии" поучаствуют в управлении "Аэрофлотом" "Очаково" покинет Союз российских пивоваров С делом о взятках Daimler связали китайского нефтяного гиганта Крупнейшая горнодобывающая компания мира сменит партнера в России ВЭБ возьмет под контроль лизинг российской авиации Санкции США не позволили "Лукойлу" добывать нефть в Иране Авиакомпанию EasyJet возглавила издатель The Guardian "Газпром" вновь займется розливом минералки Госдума ужесточит требования к работе российских букмекеров Минэнерго потребовало от энергетиков вернуть "проеденные" деньги Производителям "крабовых палочек" запретят изображать на них крабов "Почта России" предложила таможне работать круглосуточно
|
Рассылки:
Новости-почтой TV-Программа Гороскопы Job Offers Концерты Coupons Discounts Иммиграция Business News Анекдоты Многое другое... |
News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login | |
  |
© 2024 RussianAMERICA Holding All Rights Reserved Contact |
  | ||