Russian Boston Home
SpyLOG   Новости    События    Yellow Pages    Объявления    TV/Video    Форум    Чат    Dating    Фотки 
 News Central
В мире
  Политика
  Разное
Бизнес
  Деньги
Общество
  Мода
  Религия
  Светская жизнь
  Шоу Бизнес
  Пикантные новости
  Животные
  Криминал
Спорт
Искусство
  Кино
  Музыка
Авто
Hi-Tech
  Интернет
  Hardware
  SoftNews
Здоровье
Путешествия
Вокруг света
USA
Россия
  
Ресурсы
  Самые последние
  Самые читаемые
Архив
 Другие ресурсы
Все Ресурсы

Рассылки
Газеты
Журналы
ТВ - Online
Радио

Юмор
  Анекдоты
  Игры
  Этикетки
  
Открытки
  Поздравь друга
  
Программа TV
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
  
Музыка
  Радио в internet
  Russian Top
  
Спорт
Web Обзоры Exler.ru
  
Читальный зал
ЭКСпромт - статьи для чайников
Компьютерные игры
Finance News
Автообзоры
Russian America Journal Digest
 Смотрите также
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее

Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Знакомства
Фотоальбомы
Top Rating
  America TOP
  
Последние новости со всего мира.
 
NEWS CENTRAL >> Бизнес

Бизнес

Банк России намерен объявить войну "белорусскому синдрому"
10:02AM Friday, Mar 26, 2010

Банк России готовится объявить войну так называемому белорусскому синдрому - схемам неконтролируемого вывода средств за рубеж через банки, построенным на льготном режиме валютного контроля в союзной республике

Банк России готовится объявить войну так называемому белорусскому синдрому - схемам неконтролируемого вывода средств за рубеж через банки, построенным на льготном режиме валютного контроля в союзной республике. Речь идет о создании базы данных по документации, которой оформляются сделки импорта белорусских товаров в Россию. Сейчас многие сделки носят фиктивный характер, пишет "Коммерсант".

О намерениях ЦБ уделить повышенное внимание схемам вывода денежных средств из России, в которых задействованы бывшие союзные республики, и в частности Белоруссия, накануне на встрече с банкирами рассказала директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Елена Ищенко. По ее словам, последнее время такие схемы приобрели массовый характер.

- Белоруссия подала иск в суд СНГ против России по поводу нефтяных пошлин

В общем случае, как пояснила Ищенко, схема выглядит следующим образом. В российский банк обращается компания-резидент для проведения платежа нерезиденту (чаще всего зарегистрирован в офшоре) в оплату по фиктивному договору поставки товаров из Белоруссии. В этой стране действует достаточно либеральное валютное законодательство, позволяющее оформлять сделку по экспорту товаров не грузовой таможенной декларацией (ГТД), предполагающей контроль со стороны таможенных органов, а товарно-транспортной накладной (ТТН), регламентирующей лишь товарооборот между поставщиком и покупателем.

Этот документ компания-отправитель средств и предоставляет в российский банк для подтверждения назначения платежа. Однако ввиду того, что единая база в Белоруссии по ТТН отсутствует, проверить подлинность этой документации, а также факт реального ввоза-вывоза товара не представляется возможным. В результате российский банк переводит в офшор средства, хотя в действительности никаких поставок товаров не происходило.

Обнародовать масштаб предполагаемых нарушений Ищенко отказалась, однако отметила, что "белорусский синдром" во многом заместил собой иные схемы, ставшие неудобными или невозможными в результате действий регуляторов по борьбе с ними. Так, если в 2008 году по фиктивным таможенным декларациям из России было выведено 47,2 млрд долларов, то в 2009 году этот показатель снизился до 17,4 млрд долларов. Основной вклад в борьбу с декларационными схемами внесло создание единой базы данных Федеральной таможенной службы по ГТД, к которой сейчас, по словам Елены Ищенко, подключено порядка 500 банков.

Бороться с новой схемой вывода средств Банк России намерен совместно с Нацбанком Белоруссии. "Сейчас в Белоруссии есть некая база данных документации по грузоотправителям, однако пока информация в ней неполная и не всегда точная,- сообщила госпожа Ищенко.- Мы ведем переговоры с белорусской стороной в части совершенствования этой базы данных, после чего будем рекомендовать российским банкам использовать ее для проверки товарно-транспортных накладных". В случае небрежного отношения к контрольным процедурам к банкам будут применяться санкции.

По мнению экспертов, это еще не гарантирует, что белорусские схемы будут перекрыты полностью. "Это возможно, только если Россия введет полноценный валютный контроль (с паспортами сделок, ГТД) импорта товаров из Белоруссии, что несколько противоречит идее создания единого экономического пространства между двумя странами",- говорит партнер компании BDO в России Денис Тарадов. По его мнению, в отсутствие жесткого валютного контроля схемы будут процветать и дальше. "Банки, для которых это реальный бизнес, а не разовые непонятные действия клиентов, продолжат реализовывать схемы или модифицируют их", - резюмирует эксперт.

По материалам NewsRu.com
« « Вернуться       Далее » »
Другие новости по теме
  • Более тысячи россиян застряли в аэропортах Египта и России
  • "Евросеть" стала экспресс-перевозчиком
  • "Крылья Советов" поделятся клубом с болельщиками
  • Бывшего главу AiRUnion оштрафовали за невыплату зарплат
  • "Ростехнологии" поучаствуют в управлении "Аэрофлотом"
  • "Очаково" покинет Союз российских пивоваров
  • С делом о взятках Daimler связали китайского нефтяного гиганта
  • Крупнейшая горнодобывающая компания мира сменит партнера в России
  • ВЭБ возьмет под контроль лизинг российской авиации
  • Санкции США не позволили "Лукойлу" добывать нефть в Иране
  • Авиакомпанию EasyJet возглавила издатель The Guardian
  • "Газпром" вновь займется розливом минералки
  • Госдума ужесточит требования к работе российских букмекеров
  • Минэнерго потребовало от энергетиков вернуть "проеденные" деньги
  • Производителям "крабовых палочек" запретят изображать на них крабов
  • "Почта России" предложила таможне работать круглосуточно

    Далее » »   Digest | Архив »    
Смотрите также: Бизнес, Деньги
 
Читайте также:

Стросс-Канн: МВФ окажет помощь Греции, но на собственных условиях

Россия собралась заманивать иностранных инноваторов: начнет с упрощения правил миграции

Рекрутеры: каждый второй соискатель - "булшитер" с завышенными амбициями

"АвтоВАЗ" до середины апреля расплатится с банками деньгами государства

Решение немецкого суда заставит "Газпром" снизить цены

Доллар упал на 14 копеек, евро – на 15


Переговоры Путина и Азарова: Россия готова пересмотреть цены на газ, Украина интересуется интеграцией

Российские биржи в четверг едва заметно приподнялись

Лебедев завершил покупку британского издания The Independent

На встрече с Путиным украинский премьер предложил "начать все с чистого листа"

Глава "Ростехнологий" поучаствует в управлении "Аэрофлотом"

Американский Минфин готов продать 27% Citigroup

Газопровод Nabucco опоздает по срокам на 4 года

Зампред ЦБ: 49 российских банков должны были быть лишены лицензии

Минпромторг против снижения импортных пошлин на автомобили

Российское МВД хочет расследовать взятки в Daimler

Россиянин-сотрудник банка UBS арестован в США за передачу инсайдерской информации

МВД: предпринимателям, заявившим о коррупции, нужна защита

Белоруссия подала иск в суд СНГ против России по поводу нефтяных пошлин

Dubai World полностью выплатит долги, но через восемь лет

Доллар вырос на 8 копеек, евро обвалился на 18



Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...

News Central Home | News Central Resources | Portal News Resources | Help | Login
  Рейтинг@Mail.ru Russian America Top © 2024 RussianAMERICA Holding
All Rights Reserved • Contact