В отношении одного из крупнейших продавцов табачных изделий в России ЗАО "Дж. Т. И. по маркетингу и продажам", принадлежащего компании Japan Tobacco International (JTI), возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов за 2000 год. По информации газеты "Коммерсант", налоговые органы могут требовать от JTI доплаты за 2000 год до 70 миллионов долларов, что является самой крупной налоговой претензией, предъявленной когда-либо участникам табачного рынка России.

Как сообщили представители следственного комитета МВД РФ в четверг, уголовное дело было возбуждено еще в конце осени 2004 года по результатам проверки налоговой отчетности табачной компании за 2000 год, проводившейся налоговиками в середине прошлого года. Никакой дополнительной информации ни сотрудники МВД, ни сотрудники ФНС комитета не дают, ссылаясь на тайну следствия.

Между тем, как удалось выяснить изданию, налоговые органы заинтересовали взаимоотношения между принадлежащими JTI фабрикой "Петро" и ЗАО "Дж. Т. И. по маркетингу и продажам" компанией, через которую выпущенные сигареты попадают к дистрибьюторам. По данным налоговиков, при расчетах с фабрикой ЗАО использовало различные схемы занижения размеров НДС за счет трансфертного ценообразования. В результате сумма недоимки вместе со штрафами составила 70 миллионов долларов.

Неофициальный источник издания в JTI отметил, что для внедрения схемы оптимизации налогообложения, которая вызывает подозрения у налоговых органов, в Москву специально приезжала делегация консультантов из женевской штаб-квартиры, поэтому никаких нарушений "быть не могло". По словам источника, данная схема действует до сих пор, то есть можно ожидать проведения проверок и за другие периоды.

Официально же директор по корпоративным вопросам JTI Вадим Боцан-Харченко лишь подтвердил, что компания "действительно находится в состоянии спора с налоговыми органами по поводу неправильного начисления налогов, которые компания якобы должна дополнительно уплатить". При этом он отметил, что "заключение налоговых органов основано на ошибочных предпосылках и непонимании системы бухгалтерской отчетности", и выразил надежду, что дело получит "объективную оценку в ходе слушаний в суде".

Между тем, как сообщает газета, JTI уже предпринимала попытку оспорить результаты проверки в арбитражном суде, но она оказалась неудачной. Теперь компания готовится к слушанию дела в апелляционной инстанции, запланированному на 26 января.

Кроме того, ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба требует от JTI доплатить НДС за 2002 год в размере 1 миллиарда рублей.

Japan Tobacco International принадлежат фабрики "Петро" (Санкт-Петербург) и "JTI-Елец". Самые известные из выпускаемых компанией сигарет - Camel, Winston, Salem, "Петр I". По данным исследовательской компании "Бизнес-Аналитика", в ноябре прошлого года компания вышла на второе место по объемам продаж сигарет на российском рынке в денежном выражении и на четвертое - в объемном выражении.