Кипр передает России информацию о владельцах российских офшорных компаний
В субботу в Женеве председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) Игорь Костиков заявил, что Центральный банк Кипра предоставляет ФКЦБ всю информацию о зарегистрированных на острове бенефициарных владельцах российских компаний, сообщает "Коммерсант".
Соглашение об обмене информацией между ФКЦБ и ЦБ Кипра было подписано еще в прошлом году. Однако тогда чиновники не раскрывали, о какой именно информации шла речь. Теперь стало ясно, что ЦБ Кипра передает России сведения о бенефициарных владельцах.
Как утверждают аналитики, эта информация может поставить под угрозу существование российских компаний, работающих через кипрские офшоры. Против многих российских бизнесменов могут быть заведены уголовные дела по сокрытию прибыли, уклонения от налогов, нарушение законодательства о приобретении акций иностранных компаний.
"Если ФКЦБ этого захочет, то информация может быть передана в МАП и прокуратуру,- заявил вице-президент крупной страховой компании, пожелавший остаться неназванным.- А они, поверьте, знают, как ей воспользоваться".
(new)
URL: http://lenta.ru/economy/2003/03/18/off/
|
