|
Полиция и спецназ провела обыски в офисах банка "Церих" в Москве и подмосковном Королеве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управления экономической безопасности ГУ МВД по Москве. Действия полицейских связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье 172 Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность).
По данным правоохранительных органов, сотрудник данного кредитного учреждения за вознаграждение переводил деньги на счета подконтрольных ему фирм, а затем занимался обналичкой этих средств.
При этом счета организаций были открыты именно в "Церихе". Предварительно установленный доход от незаконной деятельности превысил 38 миллионов рублей.
На сайте кредитной организации отмечается, что "по техническим причинам" 31 августа 2012 года операционный офис "Остоженка" не будет обслуживать клиентов. В инвестиционной компании "Церих" "Ленте.ру" заявили, что происходит выемка документов в банке "Церих" по поводу одного из клиентов. Сама ИК при этом работает в прежнем режиме.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
В Екатеринбурге назвали предполагаемых осквернителей памятника Ельцину. Это журналист-лимоновец и типограф…
•
В Москве умер бывший министр обороны СССР - "маршал-долгожитель" из Книги рекордов Гиннесса…
•
Приморье накануне саммита АТЭС: тонны моллюсков, нецензурное полицейское усиление и "владивостокский английский"…
•
Обидевшись на Минфин, глава Роскосмоса послал Путину эмоциональное письмо об угрозе упадка отрасли…
• Сына Януковича включили в пятерку самых влиятельных украинцев…
• Власти киргизской Исфаны запретили спиртное на свадьбах…
•
Убийство с надписью Free Pussy Riot в Казани объявлено раскрытым: подозреваемый схвачен, мотив известен…
• Автор закона о гей-пропаганде займется футбольными фанатами…
• Одесским школьникам подарили компьютеры с китайской "военной" ОС…
•
Правозащитники получили от Госдепа США и Обамы справку, что они не заморские агенты…
• РПЦ объединит молодежь в "квазиправославный комсомол"…
• Задержан подозреваемый в убийстве "в поддержку Pussy Riot"…
• Российские правозащитники получили индульгенцию от Госдепа США…
• При столкновении поезда с автобусом близ Баку погибли более 10 человек…
•
Убийство с надписью о Pussy Riot в Казани: улики в квартире, рассказ сыщиков и ВИДЕО…
•
Оппозиционеры подали заявку на третий "Марш миллионов" - теперь по "путинскому" маршруту…
Смотрите также: В мире, Бизнес, Общество, Спорт, Искусство, Авто, Hi-Tech, Здоровье, Путешествия, Вокруг света, USA | |
|
